提供金融行业使用的即时企业风险监督解决方案方面的全球领先的公司NetEconomy今天宣布，Calyon Financial Inc.已挑选它的ERASE(R)金融犯罪套件[Financial Crime Suite(TM)]来发现和管理洗钱和市场舞弊现象。ERASE Financial Crime Suite将在美国、法国、西班牙、英国和新加坡使用。
每次执行，ERASE都将为Calyon Financial提供清单核查能力，其中包括外国资产控制局[Office of Foreign Assets Control (OFAC)]、政治上有风险的人士(PEPs)、不合作国家和地区(NCCT)以及内部例外清单;旨在发现可能导致洗钱或诸如虚假交易等舞弊交易行为的高风险可疑活动的交易监督;旨在跟踪可疑个案、自动记录核数线索供监管部门审查使用的充分合成的个案管理;以及地区监管部门报告能力以便得出想要的报告。
Calyon Financial的负责项目管理的副总裁Rick Jackson说:“我们对选择NetEconomy的ERASE Financial Crime Suite解决方案感到高兴。作为一间领先的全球经纪公司，我们坚决采用高度可靠的、可延伸的及可缩放的最佳实务解决方案。ERASE不仅是一种符合成本效益的和可以很快执行的解决方案，而且，在我们所评估过的所有销售商中，它提供的解决方案是能力最丰富的。我们对NetEconomy的团队留下了极其深刻的印象。他们总是能满足我们的需要，向我们提供在发现和管理金融犯罪方面的无比宝贵的专门知识。”
NetEconomy的负责销售和营销的副总裁Henry Barenholz说:“我们很高兴被CalyonFinancial挑选为全球解决方案的优选提供商来管理它在全球各地的反洗钱、反市场舞弊的管理工作。在这个竞争极其激烈的金融犯罪解决方案市场上，我们在全球执行方面的丰富的经验、我们要使客户满意的承诺以及我们的创新性的解决方案一直走在其他销售商的前面，而且性能也优于其他销售商。我们感到骄傲的是，我们对于前景和客户采取的是完全开放的态度，坦率地告诉他们使用我们的获奖的ERASE Financial Crime Suite可能出现什么情况、不会出现什么情况。结果，我们一直有一个满意的和完全可以参照的客户群。”
